黄金期货网:2002 年结业于南京林业大学

作者: 信息披露  发布:2018-10-29

  2016 年 2 月 28 日,公司召开第二届董事会薪酬与查核委员会第三次会议,经核查,公司 2015 年度高级办理人员绩效薪酬合适《公司法》、《公司章程》的相关划定,分析考虑了同业业薪酬程度、公司现实运营情况,兼顾了董事、监事及高级办理人员的积极性和公司的持久不变成长。

  独立董事张国林,男,1947 年出生,大专学历,高级会计师。曾在山西省忻州地域木材公司、山西省木材公司、中国木材总公司任职,承担木材查验、调运、财政、营销等工作。历任山西省财政科科长、中国木材总公司海外部、市场营销部、资产部司理、中国木材西北公司党委书记、总司理等职务。现任中国木材与木成品畅通协会名望会长、木门窗专业委员会会长,公司独立董事。

  按照《企业内部节制根基规范》、《上海证券买卖所上市公司内部节制指引》等规范性文件要求,我们听取了公司内部节制各项工作开展环境,公司内部节制评价演讲实在客观地反映了公司内部节制系统扶植、内部节制轨制施行和监视的现状。作为独立董事,我们认为公司内部节制的施行具有轨制、人员、外部监视等各方面的保障,确保了公司的规范运作和健康成长。

  2016年度,我们当真履行职责,召集和加入特地委员会。在特地委员会议事规程中,我们使用专业学问,在审议及决策董事和高级办理人员的薪酬查核、选聘审计机构等严重事项时阐扬了主要感化,无效提高了公司董事会的决策效率,勤奋尽职的履行了董事会各特地委员会的职责。

  经统计,公司本期收到的其他与运营勾当相关的现金项目中“其他”较上期增幅较大,次要为本期收回的包管金金额较大所致,收回金额为公司一般的经停业务勾当发生,无非常环境。

  独立董事李忠波:男,1955 年出生,本科学历,1984 年结业于吉林财贸学院财务金融系金融专业,中共党员,副传授。曾在哈尔滨金融高档专科学校、黑龙江省证券公司等任教、任职;曾担任两届宁波金融学会常务理事。现任公司独立董事。

  《关于审议2016 年半年度演讲

  独立董事张文标:男,1967 年出生,博士,2002 年结业于南京林业大学,传授。曾任丽水市青田县乡长助理、浙江农林大学工程学院副院长、国度木质资本分析操纵工程手艺研究核心副主任。现任公司独立董事。

  2016 年度,公司共召开股东大会 4次,包罗 1次年度股东大会,3次姑且股东大会。我们积极加入公司股东大会,当真听取公司股东、运营办理层对公司严重决策事项颁发的看法,自动领会公司运营运作环境。

  作为山河欧派门业股份无限公司(以下简称“公司”)的独立董事,在2016年的工作中,我们严酷按照《公司法》、《证券法》、《上市公司管理原则》、《上海证券买卖所股票上市法则(2014年修订)》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》等相关法令、律例以及《公司章程》、《独立董事轨制》的相关划定,连结独立董事的独立性和职业操守,忠诚、勤奋地履行独立董事的职责,依法行使独立董事的权力,切实阐扬独立董事的感化,无效维护了公司全体好处和全体股东的合法权益。现将2016年度的工作环境演讲如下:

  四、总体评价和建议作为公司的独立董事,我们严酷恪守相关法令律例、规范性文件以及《公司章程》和《独立董事轨制》的相关划定,积极无效地履行独立董事职责,对公司的严重事项颁发独立看法,充实阐扬我们在公司运营、办理、风控、财政等方面的经验和特长,切实维护公司的全体好处和中小股东的合法权益,尽到忠诚、勤奋权利。

  为领会公司的出产运营环境和财政情况,2016年度,我们积极与公司运营办理人员进行沟通,并通过德律风和邮件,与公司其他董事、高管人员及相关工作人员连结亲近联系,及时获悉公司各项严重事项的进展环境,控制公司的运营动态。

  实、勤奋地履行独立董事的职责,本着为公司及全体股东担任的主旨,重点关心公司募集资金的利用环境、现金分红政策的施行、联系关系买卖、对外担保等事项,充实阐扬独立董事感化,切实维护好全体股东出格是中小股东的合法权益。

  在任职期内,我们别离亲身出席相关会议并充实履行独立董事职责,就提交会议审议的议案均进行了当真的审核,会上积极参与各议题的会商并提出建议和看法,并以严谨的立场行使表决权。我们认为公司 2016 年度历次董事会、股东大会的召集和召开合适法定法式,严重运营决策均履行了相关法式,合法无效,因而我们对公司本年度的董事会各项议案及其他非董事会议案事项没有提出贰言的环境,对董事会的各项议案均投了同意票。

  的议案》《关于审议2016 年半年度内部节制自我评价演讲

  独立董事刘学尧,男,1947 年出生,中共党员,本科学历,研究员。1982年结业于安徽大学经济系;1982年至 1993年先后在安徽省当局办公厅、中共安徽省委办公厅工作,历任处事员、副主任科员、主任科员、调研室副主任、秘书;

  持股数以每股 0.33 元(含税)向股东分派股利。我们认为:公司制定的 2015年度利润分派方案,充实考虑到公司目前所处的成长阶段和资金需求,合适《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及上海证券买卖所《上市公司现金分红指引》等相关划定,严酷施行了《公司章程》中利润分派政筹谋定,注重对投资者的合理投资报答,合适公司客观现实并兼顾公司的久远及可持续成长,利润分派政策连结了持续性和不变性,有益于公司一般出产运营和健康、持续成长。

  的议案》《关于审议山河欧派门业股份无限公司新增、调整部门募集资金投资项目标议案》

本文由澳门星际在线娱乐于2018-10-29日发布